Новости города БезФормата.Ru
Курск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Бенефициарных владельцев нужно знать в лицо

Бенефициарных владельцев нужно знать в лицо - Союз предпринимателей
Фото: kroosp.ru

Начиная с 21 декабря 2016 года организации должны обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать, а также хранить в течение пяти лет с момента получения (ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «; далее – Закон № 115-ФЗ). Под бенефициарным владельцем в данном случае понимается физлицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юрлицом либо имеет возможность контролировать его действия ( п. 8 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ ).

За неисполнение обязанности по раскрытию информации о своих бенефициарах штраф для юрлиц может составить от 100 до 500 тыс. руб. ( ст. 14.25.1 КоАП РФ ).

В то же время, как пояснила референт государственной службы 1 класса Юлия Шестова, способ подтверждения информации о бенефициарах законодательством не установлен. Это можно сделать, например, посредством запросов в произвольной форме или анкеты, в которых должны содержаться такие сведения, как ФИО, ИНН, адрес и другие.

В ответ на такой запрос учредитель организации, участник или лицо, которое иным образом ее контролирует, должен представить ответ. Причем сослаться на то, что это персонифицированные сведения он не может, так как предоставление такого рода информация не является нарушением законодательства РФ о персональных данных ( п. 5 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ ). Акционер, в частности, может представить справку, в которой будут содержаться обязательные к раскрытию сведения.

По словам эксперта, дополнительными способами проверки своих бенефициарных владельцев являются, например, выписки из реестра, в том числе, если учредителем является иностранная организация. «На практике компании создают сложную структуру собственности для того чтобы бенефициарного владельца было сложно или вообще невозможно раскрыть. Часто учредителями российских компаний являются организации – нерезиденты, зарегистрированные, к примеру, на Кипре, за которыми на самом деле стоят российские граждане», – пояснила она. Однако это не является препятствием для налоговиков при определении бенефициара. Сейчас у налоговых органов существуют способы получения информации об иностранных компаниях, имеющих доход в России, в том числе и с помощью международных запросов.

Эксперт также напомнила, что в настоящее время готовится к принятию постановление Правительства РФ, согласно которому юрлицо должно будет предоставить информацию о своем бенефициарном владельце в течение пяти рабочих дней после получения запроса от налогового органа ( п. 6 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ ).

Источник:  http://www.garant.ru/

Курск. На улице Ленина столкнулись две маршрутки (ФОТО) - Друг для ДругаДТП с участием пассажирского автотранспорта произошло в центре Курска около пяти часов вечера, сообщили в сообществе «Автокадр46» в соцсети Вконтакте.
12.12.2017 Друг для Друга
Глава города Льгов: «Моя задача – служить людям…» - Газета КурьерОпубликовано 12 декабря, 2017 - 19:58 Менее двух месяцев назад вступил в должность новый глава г. Льгова Владимир Викторович Воробьев.
12.12.2017 Газета Курьер
Названы самые популярные звездные персоны у россиян 2017 года - ИА KurskCityДима Билан возглавил рейтинг популярных персон у россиян согласно статистике «Яндекса», сообщает «Лента.Ру».
12.12.2017 ИА KurskCity
ФНС России разработала форматы странового отчета  и уведомления об участии в международной группе компаний, а также порядки их представления и заполнения в электронной форме.
12.12.2017 УФНС
С кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации обратилась организация.
12.12.2017 УФНС
В Курске пострадали трое рабочих - Vkurske.ComМужчины попали под рухнувшую крышу строящегося здания. Серьезное ЧП произошло в понедельник, 11 декабря, в 12.25 на Магистральном проезде.
12.12.2017 Vkurske.Com
JPG Файл - УМВД Курской области2 декабря 2017 года, в период времени с 16.20 до 17.00 неизвестный похитил мужское пальто светло-серого цвета на пуговицах, с капюшоном, длиной выше колена из раздевалки КОКБ, по адресу: г. Курск, ул.
12.12.2017 УМВД Курской области
А отвечать будут родители - Газета КурьерОпубликовано 12 декабря, 2017 - 12:28 Как сообщил ВРИО начальника МО МВД России «Льговский» И. И. Иванов, злоумышленники, безжалостно повредившие не один десяток памятников на кладбище по ул.
12.12.2017 Газета Курьер
Курянин похитил пальто из раздевалки больницы - Курские Известия
Курянин похитил пальто из раздевалки больницы
Полиция просит жителей города помочь в поисках злоумышленника   По данным группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску,
Курские Известия
В Курске на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку - Городские Известия
В Курске на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
ДТП случилось вчера, 11 декабря, на Запольной улице. Как сообщает УГИБДД по Курской области, УАЗ «Патриот», за рулём которого находился 52-летний мужчина, совершил наезд на 61-летнюю курянку.
Городские Известия
На такси из Курска - за сроком
В Золотухинском районе молодой человек осужден за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Газета Золотухинская жизнь
Праздник итальянской культуры в Курске - KurskWeb.RuВ КГУ проходил концерт Русского камерного оркестра, руководитель которого маэстро Сергей Проскурин.
12.12.2017 KurskWeb.Ru
Он будет посвящён 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ России и памяти погибших сотрудников органов государственной безопасности.
12.12.2017 Курская правда
Курский кинотеатр «Мир» получил грант в 5 миллионов рублей - Курские ИзвестияСкоро жители города смогут смотреть там фильмы премьерного проката в 2D и 3D формате     Уже несколько лет столичный Фонд кино реализует специальную программу по поддержке кинотеатров страны.
12.12.2017 Курские Известия
Культура - Пой, моя гармошка! - Газета Родные просторы
Культура - Пой, моя гармошка!
Пой, моя гармошка! Чтобы не исчезли на земле нежные звуки гармони, чтобы были сильны народные традиции, ежегодно в нашем районе по распоряжению главы района П.М.
Газета Родные просторы
Стоя аплодировали труппе - Газета Золотухинская жизнь
Стоя аплодировали труппе
29 ноября на главной сцене Золотухинского районного Дома культуры состоялся показ спектакля «Комната невесты» (автор Валентин Красногоров, режиссёр народного драматического театра Наталья Хоружина).
Газета Золотухинская жизнь
Областной смотр-конкурс музеев - Газета Золотухинская жизнь
Областной смотр-конкурс музеев
Свободинский аграрно-технический техникум принял участие в областном смотре-конкурсе музеев среди образовательных организаций Курской области,
Газета Золотухинская жизнь
Кубок России достался курскому «Динамо» - KurskWeb.RuКурское «Динамо» одержало в этот раз побуду. Команда стала обладателем Кубка России.
12.12.2017 KurskWeb.Ru
Финал четырех Кубка России. «Динамо» (Курск) – ПБК МБА (Москва) 85:55. Заслуженная победа и новый трофей - БК Динамо КурскФинал четырех Кубка России. «Динамо» (Курск) – ПБК МБА (Москва) 85:55. Заслуженная победа и новый трофей К главному мачту Финала четырёх Кубка России болельщиков в Спортивно-концертном комплексе прибавилось.
12.12.2017 БК Динамо Курск
Сегодня курское «Динамо-Юниор» стартует в очередном этапе первенства ДЮБЛ - БК Динамо КурскСегодня курское «Динамо-Юниор» стартует в очередном этапе первенства ДЮБЛ 2 тур предварительного раунда группа «В», куда вошли «Казаночка-ДЮБЛ» (Казань), «Динамо-Юниор» (Курск), УГМК (Екатеринбург),
12.12.2017 БК Динамо Курск
Букмекеры ставят на курянина Александра Поветкина - Курские Известия
Букмекеры ставят на курянина Александра Поветкина
В пятницу, 15 декабря, в Екатеринбурге пройдёт один из самых значимых боёв в российском профессиональном боксе 2017 года – курский супертяжеловес Александр Поветкин встретится с немецким бойцом румынского происхождения К
Курские Известия
Курским «Русичам» надо чаще забивать - Курские Известия
Курским «Русичам» надо чаще забивать
В очередных матчах чемпионата Суперлиги-2 курские баскетболисты дважды уступили в Тамбове одноимённому клубу   Играми в Тамбове подопечные Сергея Ярошенко открывали второй круг чемпионата.
Курские Известия
Курские мастера рапиры везут «золото» и «бронзу» из Франции - Друг для Друга
Курские мастера рапиры везут «золото» и «бронзу» из Франции
В Кабрисе (Франция) прошли состязания по фехтованию в рамках Европейского кадетского цикла-2018.
Друг для Друга
Сегодня во Дворце молодежи состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Конституции Российской Федерации.
12.12.2017 Курская правда
В Курске прошло заседание дискуссионного клуба «Честно говоря» - Курские ИзвестияВ Курске прошло заседание дискуссионного клуба «Честно говоря», который был создан в 2015 году по инициативе регионального омбудсмена Владимира Казарина.
12.12.2017 Курские Известия
В Курске состоялось заседание дискуссионного клуба «Честно говоря» - Администрация Курской областиПосмотреть материал во всю ширину экрана Версия для печати Он создан в 2015 году по инициативе регионального омбудсмена Владимира Казарина.
12.12.2017 Администрация Курской области
В Курске пройдет молдавская ярмарка - Друг для ДругаСегодня, 12 декабря, Курскую область с визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца.
12.12.2017 Друг для Друга
В Курске по факту совершения строительной компанией мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств перед подрядной организацией, возбуждено уголовное дело - Следственный комитетВторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту соверш
12.12.2017 Следственный комитет