В перечень операций, которые подлежат обязательному контролю согласно Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», войдут операции по получению наличных с использованием платежных карт иностранных банков. Соответствующий законопроект, разработанный правительством, принят Государственной думой в первом чтении, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Вместе с тем, как говорится в пояснительной записке, речь идет не о всех операциях, а только о тех, которые совершаются с помощью платежных карт, эмитированных иностранными банками, которые расположены в иностранных государствах (на территориях) по перечню из приказа Росфинмониторинга.
Как считают авторы законопроекта, изменения позволят оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания.
После окончательного принятия документа, он должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.
Источник: https://spmag.ru/news/antiotmyvochnyy-kontrol-za-finansovymi-operaciyami-usilyat