Завершена проверка соблюдения УФПС Курской области - филиала ФГУП «Почта России» требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Управлением Роскомнадзора по Курской области проведена плановая проверка УФПС Курской области – филиала ФГУП «Почта России», в рамках которой осуществлен государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю, а также организацией ими внутреннего контроля (ПОД/ФТ).

В результате проведения выездной проверки выявлены нарушения требований в части блокирования (замораживания) денежных средств и идентификации клиентов, что повлекло за собой не выполнение требований НПА.

По итогам проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений, а также:

два специальных должностных лица филиала за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств привлечены по ч. 2.1 ст. 15.27 КоАП РФ к административной ответственности в виде штрафов по 30000 рублей;

два специальных должностных лица Льговского и Медвенского почтамтов  и четыре начальника ОПС (Курчатов 307250, Курчатов 307251, Обоянь 306230 и Льгов 307754) за неисполнение законодательства в части идентификации клиентов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде – предупреждения.

 
По теме
Информация об участии начальника Управления Минюста России по Курской области в заседании Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Курской области   12 июля 2018 года начальник Управления Мини
21.07.2018
 
17 июля 2018 года в 10.00 в Курской областной Думе состоялось совместное заседание постоянных комитетов по законодательству и местному самоуправлению и по аграрной политике,
21.07.2018
Информация о проведении в Управлении Минюста России по Курской области оперативного совещания по результатам деятельности  за 1 полугодие 2018 года - Минюст Информация о проведении в Управлении Минюста России по Курской области о перативного совещания по результатам деятельности за 1 полугодие 2018 года   Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курск
21.07.2018 Минюст
17 июля 2018 года в 10.00 в Курской областной Думе состоялось совместное заседание постоянных комитетов по законодательству и местному самоуправлению и по аграрной политике,
21.07.2018 Минюст
Началась процедура рассмотрения предложений по кандидатам в члены нового состава Общественной палаты Курской области.
05.07.2018 Газета Курьер
В Курске на улице Союзной сбили пешехода - Курские Известия ДТП произошло в обед 21 июля. Как стало известно по прибытию спасателей на место происшествия, водитель не установленного транспортного средства, совершил наезд на пешехода.
22.07.2018 Курские Известия
О дорожно-транспортном происшествии стало известно утром 21 июля. В деревне Сухая Рыльского района водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2107», не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
22.07.2018 Курские Известия
По Курской области проедет  Поезд Памяти - ИА KurskCity 17 июля, в 19:30 с Курского вокзала Москвы отправился специальный «Поезд Памяти – 75 лет Победы на Курской дуге», который проследовал через Белгород, Прохоровку, Курск и Орёл.
19.07.2018 ИА KurskCity
Ещё в марте творческие коллективы и исполнители нашего города и района приняли участие сразу в двух областных конкурсах – оркестров и ансамблей народных инструментов, исполнителей народной песни и танца,
19.07.2018 Газета Курьер
Весной Международным Союзом общественных объединений «Лидеры мирового сообщества», Российской академией художеств, СССЭРР «ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ»,
19.07.2018 Газета Курьер
Одной из форм общественного контроля является независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры.
18.07.2018 Газета Курьер
День металлурга – это всегда большое торжество, яркое и интересное. Любители спорта также не остались в стороне – они смогли поучаствовать или поболеть за свою команду в состязаниях по городкам, волейболу, стритболу, дартсу,
17.07.2018 Газета Железногорские новости
В минувшие выходные в городском шахматном клубе завершились праздничные шахматные турниры, посвящённые Дню металлурга – соревнования по быстрым шахматам и блицу с гандикапом (с форами).
17.07.2018 Газета Железногорские новости
Внимание! Туман - МЧС По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21.00 22.07.2018 по 21:00 23.07.2018 облачно с прояснениями.
22.07.2018 МЧС
В зону отключения попадут все три округа областного центра. В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ : С 23 июля по 27 июля 2018 г. с 9-30 до 15-00: Комарова 23-25, Ольшанская 26а, Пионеров 53-69/27, 52/а-60; Красная Армия 66-80;
20.07.2018 Курская правда